POLITICA ANTIRICICLAGGIO DI UTNICE
UTNICE si oppone fermamente a tutte le attività illegali e speriamo che tutti gli utenti possano fare lo stesso. A tal fine, abbiamo formulato la Politica Antiriciclaggio, che mira a vietare il riciclaggio di denaro o qualsiasi atto e attività che contribuisca al riciclaggio di denaro, e prevenire il trasferimento segreto di fondi illeciti. UTNICE richiede a tutti i membri dell'azienda e agli utenti di utilizzare questo sito Web in conformità con questa politica.
Il riciclaggio di denaro non può comportare i proventi di un atto criminale, ma piuttosto un tentativo di nascondere l'origine o l'uso previsto dei fondi, che vengono poi utilizzati per scopi criminali. Poiché UTNICE vende diversi tipi di servizi virtuali, questi servizi avranno significato e valore per gli utenti solo in contesti specifici. Quindi il rischio di attività criminale attraverso l'acquisto di servizi virtuali esiste, anche se molto basso. UTNICE farà del suo meglio per collaborare con le autorità di gestione finanziaria di diversi paesi e regioni in modo che la nostra attività possa funzionare senza intoppi nel rispetto delle normative locali antiriciclaggio.
Al fine di prevenire in anticipo la maggior parte delle attività di riciclaggio di denaro, abbiamo adottato le seguenti misure per ridurre gli ordini ad alto rischio, inclusi ma non limitati a:
Al fine di valutare se il servizio acquistato dal giocatore soddisfi le effettive esigenze, il nostro staff verificherà le informazioni in-game del giocatore prima di consegnare l'ordine;
Al fine di garantire che il processo di transazione sia conforme alle leggi locali e alle regole di gioco, aggiorneremo e modificheremo regolarmente il processo di diversi servizi;
Al fine di garantire che la fonte dei fondi utilizzati per pagare l'ordine sia legittima, potremmo chiedere agli utenti di fornire informazioni personali reali e confrontarle con un elenco di istituzioni e individui sospetti di riciclaggio di denaro fornito dal governo;
Affinché la politica antiriciclaggio possa essere attuata senza intoppi, tutto il nostro personale ha seguito un'istruzione e una formazione adeguate prima di assumere il proprio lavoro.
Se le seguenti bandiere rosse vengono visualizzate nell'ordine dell'utente, giudicheremo l'ordine come sospetto, incluso ma non limitato a:
Utenti che esprimono chiare preoccupazioni sulle politiche antiriciclaggio di UTNICE, rifiutandosi di fornire qualsiasi informazione sulle proprie finanze personali;
Il certificato di identità e gli altri documenti giustificativi forniti dall'utente sono ovviamente sospetti e anormali;
L'utente fornisce informazioni false e fuorvianti per identificare la legittima fonte di finanziamento;
L'utente mostra una mancanza di comprensione di base e di attenzione alla conoscenza del gioco;
Gli utenti cambiano frequentemente gli indirizzi IP;
Gli utenti registrano più account ed effettuano ordini più volte.
UTNICE ha il diritto di attuare le seguenti misure al fine di prevenire il possibile riciclaggio di denaro in modo tempestivo a seguito di segnali di allarme, inclusi ma non limitati a:
Registrare i valori caratteristici del computer utilizzato dall'utente, come indirizzo IP, indirizzo MAC, ecc., e impedire all'utente di utilizzare questo sito Web con mezzi tecnici;
Interrompere direttamente la consegna dell'ordine e il rimborso;
Continuare a trattenere le somme pagate dall'utente fino a quando non sarà chiarita la natura dell'ordine;
Interrogare il comportamento storico degli utenti in base alle informazioni che abbiamo raccolto;
Segnalare eventuali attività di riciclaggio di denaro all'ISP (Internet Service Provider) per un'azione appropriata;
Fornire tutte le informazioni personali e organizzative pertinenti identificabili alle autorità legali locali appropriate, o anche intentare una causa.
Per quanto non trattato sopra, UTNICE si riserva il diritto di interpretariato finale.