UTNICEアンチマネーロンダリングポリシー
UTNICE はすべての違法行為に断固として反対し、すべてのユーザーが同じように行動できることを願っています。この目的のために、当社は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリングに寄与する行為および活動を禁止し、違法な資金の秘密の転送を防止することを目的としたアンチマネーロンダリング ポリシーを策定しました。 UTNICE は、会社のすべてのメンバーおよびユーザーがこのポリシーに従ってこの Web サイトを使用することを要求します。
マネーロンダリングは、犯罪行為の収益を伴うものではなく、犯罪目的に使用される資金の出所または使用目的を隠蔽しようとするものです。 UTNICE はさまざまな種類の仮想サービスを販売しているため、これらのサービスは特定のコンテキストでのみユーザーにとって意味と価値を持ちます。そのため、仮想サービスを購入することによる犯罪行為のリスクは、非常に低いとはいえ存在します。 UTNICEは、さまざまな国や地域の財務管理当局と協力して、現地のマネーロンダリング防止規制を遵守しながら事業を円滑に運営できるよう最善を尽くします。
ほとんどのマネーロンダリング活動を未然に防止するために、リスクの高い注文を減らすために次の措置を講じています。
プレイヤーが購入したサービスが実際のニーズを満たしているかどうかを判断するために、当社のスタッフは注文を配信する前にプレイヤーのゲーム内情報を確認します。
取引プロセスが現地の法律およびゲームルールに準拠していることを確認するために、さまざまなサービスのプロセスを定期的に更新および変更します。
注文の支払いに使用された資金源が正当であることを確認するために、ユーザーに実際の個人情報を提供し、それを政府が提供するマネーロンダリングの疑いのある機関および個人のリストと比較するよう求める場合があります。
マネーロンダリング防止ポリシーを円滑に実施するために、当社のすべてのスタッフは、仕事に就く前に関連する教育と訓練を受けています。
ユーザーの注文に次の危険信号が表示された場合、その注文は疑わしいと判断されます。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
UTNICE の反マネーロンダリング ポリシーについて明確な懸念を表明し、個人の財政に関する情報を提供することを拒否するユーザー。
ユーザーから提供された身元証明書およびその他の裏付け書類が明らかに疑わしく、異常である。
ユーザーは、正当な資金源を特定するために虚偽の誤解を招く情報を提供します。
ユーザーは、ゲームの知識に対する基本的な理解と注意の欠如を示しています。
ユーザーは頻繁に IP アドレスを変更します。
ユーザーは複数のアカウントを登録し、複数回注文します。
UTNICE は、危険信号発生後にタイムリーにマネー ロンダリングの可能性を防止するために、以下を含むがこれらに限定されない措置を講じる権利を有します。
IPアドレス、MACアドレスなど、ユーザーが使用するコンピューターの特性値を記録し、技術的手段によりユーザーがこのWebサイトを使用できないようにします。
注文の配送と払い戻しを直接終了します。
注文の性質が明らかになるまで、ユーザーが支払った金額を保持し続ける。
収集した情報に基づいて、ユーザーの過去の行動を照会します。
マネー ロンダリングの可能性を ISP (インターネット サービス プロバイダー) に報告し、適切な措置を講じます。
関連するすべての個人および組織を特定できる情報を適切な地方の法務当局に提供するか、訴訟を起こすこともできます。
上記に記載されていない事項については、UTNICE が最終的な解釈の権利を留保します。