من أجل منع معظم أنشطة غسيل الأموال مسبقًا ، اتخذنا الإجراءات التالية لتقليل الطلبات عالية المخاطر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

من أجل الحكم على ما إذا كانت الخدمة التي اشتراها اللاعب تلبي الاحتياجات الفعلية ، سيتحقق موظفونا من معلومات اللاعب داخل اللعبة قبل تسليم الطلب ؛

لضمان امتثال عملية المعاملة للقوانين المحلية وقواعد اللعبة ، سنقوم بتحديث وتعديل عملية الخدمات المختلفة بانتظام ؛

لضمان شرعية مصدر الأموال المستخدمة لدفع ثمن الطلب ، قد نطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية حقيقية ومقارنتها بقائمة المؤسسات والأفراد المشتبه في غسل الأموال المقدمة من الحكومة ؛

من أجل تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأموال بسلاسة ، خضع جميع موظفينا للتعليم والتدريب المناسبين قبل تولي وظائفهم.

إذا ظهرت العلامات الحمراء التالية في طلب المستخدم ، فسنحكم على الأمر بأنه مشبوه ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

يعبر المستخدمون عن مخاوف واضحة بشأن سياسات UTNICE لمكافحة غسيل الأموال ، ويرفضون تقديم أي معلومات حول مواردهم المالية الشخصية ؛

من الواضح أن شهادة الهوية وغيرها من المستندات الداعمة التي يقدمها المستخدم مشبوهة وغير طبيعية ؛

يقدم المستخدم معلومات خاطئة ومضللة لتحديد المصدر المشروع للأموال ؛

يظهر المستخدم نقصًا في الفهم الأساسي والاهتمام بمعرفة اللعبة ؛

كثيرًا ما يقوم المستخدمون بتغيير عناوين IP ؛

يقوم المستخدمون بتسجيل حسابات متعددة وتقديم الطلبات عدة مرات.

UTNICE لديها الحق في تنفيذ التدابير التالية من أجل منع غسل الأموال المحتمل في الوقت المناسب بعد إشارات التحذير ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

تسجيل القيم المميزة للكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدم ، مثل عنوان IP وعنوان MAC وما إلى ذلك ، ومنع المستخدم من استخدام هذا الموقع من خلال الوسائل التقنية ؛

الإنهاء المباشر لتسليم الطلب واسترداد الأموال ؛

الاستمرار في الاحتفاظ بالأموال التي يدفعها المستخدم حتى يتم توضيح طبيعة الأمر ؛

الاستعلام عن السلوك التاريخي للمستخدمين بناءً على المعلومات التي جمعناها ؛

الإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال المحتملة إلى ISP (مزودي خدمة الإنترنت) لاتخاذ الإجراء المناسب ؛

قدم جميع المعلومات الشخصية والتنظيمية ذات الصلة التي يمكن تحديدها للسلطات القانونية المحلية المناسبة ، أو حتى رفع دعوى قضائية.

بالنسبة للأمور التي لم يتم تناولها أعلاه ، تحتفظ UTNICE بالحق في التفسير النهائي.