سياسة مكافحة غسل الأموال UTNICE

تعارض UTNICE بشدة جميع الأنشطة غير القانونية ، ونأمل أن يتمكن جميع المستخدمين من فعل الشيء نفسه. تحقيقا لهذه الغاية ، قمنا بصياغة سياسة مكافحة غسيل الأموال ، والتي تهدف إلى حظر غسيل الأموال أو أي أعمال وأنشطة تساهم في غسيل الأموال ، ومنع التحويل السري للأموال غير المشروعة. تطلب UTNICE من جميع أعضاء الشركة والمستخدمين استخدام هذا الموقع وفقًا لهذه السياسة.

قد لا ينطوي غسيل الأموال على عائدات فعل إجرامي ، بل محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو استخدامها المقصود ، والتي تُستخدم بعد ذلك لأغراض إجرامية. نظرًا لأن UTNICE تبيع أنواعًا مختلفة من الخدمات الافتراضية ، فلن يكون لهذه الخدمات سوى معنى وقيمة للمستخدمين في سياقات محددة. لذا فإن مخاطر النشاط الإجرامي من خلال شراء الخدمات الافتراضية موجودة ، وإن كانت منخفضة للغاية. ستبذل UTNICE قصارى جهدها للتعاون مع سلطات الإدارة المالية في مختلف البلدان والمناطق حتى تتمكن أعمالنا من العمل بسلاسة مع الامتثال للوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال.

من أجل منع معظم أنشطة غسيل الأموال مسبقًا ، اتخذنا الإجراءات التالية لتقليل الطلبات عالية المخاطر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

من أجل الحكم على ما إذا كانت الخدمة التي اشتراها اللاعب تلبي الاحتياجات الفعلية ، سيتحقق موظفونا من معلومات اللاعب داخل اللعبة قبل تسليم الطلب ؛

لضمان امتثال عملية المعاملة للقوانين المحلية وقواعد اللعبة ، سنقوم بتحديث وتعديل عملية الخدمات المختلفة بانتظام ؛

لضمان شرعية مصدر الأموال المستخدمة لدفع ثمن الطلب ، قد نطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية حقيقية ومقارنتها بقائمة المؤسسات والأفراد المشتبه في غسل الأموال المقدمة من الحكومة ؛

من أجل تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأموال بسلاسة ، خضع جميع موظفينا للتعليم والتدريب المناسبين قبل تولي وظائفهم.

إذا ظهرت العلامات الحمراء التالية في طلب المستخدم ، فسنحكم على الأمر بأنه مشبوه ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

يعبر المستخدمون عن مخاوف واضحة بشأن سياسات UTNICE لمكافحة غسيل الأموال ، ويرفضون تقديم أي معلومات حول مواردهم المالية الشخصية ؛

من الواضح أن شهادة الهوية وغيرها من المستندات الداعمة التي يقدمها المستخدم مشبوهة وغير طبيعية ؛

يقدم المستخدم معلومات خاطئة ومضللة لتحديد المصدر المشروع للأموال ؛

يظهر المستخدم نقصًا في الفهم الأساسي والاهتمام بمعرفة اللعبة ؛

كثيرًا ما يقوم المستخدمون بتغيير عناوين IP ؛

يقوم المستخدمون بتسجيل حسابات متعددة وتقديم الطلبات عدة مرات.

UTNICE لديها الحق في تنفيذ التدابير التالية من أجل منع غسل الأموال المحتمل في الوقت المناسب بعد إشارات التحذير ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

تسجيل القيم المميزة للكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدم ، مثل عنوان IP وعنوان MAC وما إلى ذلك ، ومنع المستخدم من استخدام هذا الموقع من خلال الوسائل التقنية ؛

الإنهاء المباشر لتسليم الطلب واسترداد الأموال ؛

الاستمرار في الاحتفاظ بالأموال التي يدفعها المستخدم حتى يتم توضيح طبيعة الأمر ؛

الاستعلام عن السلوك التاريخي للمستخدمين بناءً على المعلومات التي جمعناها ؛

الإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال المحتملة إلى ISP (مزودي خدمة الإنترنت) لاتخاذ الإجراء المناسب ؛

قدم جميع المعلومات الشخصية والتنظيمية ذات الصلة التي يمكن تحديدها للسلطات القانونية المحلية المناسبة ، أو حتى رفع دعوى قضائية.

بالنسبة للأمور التي لم يتم تناولها أعلاه ، تحتفظ UTNICE بالحق في التفسير النهائي.

جاري الاتصال بخدمة العملاء عبر الإنترنت ، برجاء الانتظار

.