UTNICE KARA PARA AKLAMAYı ÖNLEME POLITIKASı
UTNICE, tüm yasa dışı faaliyetlere kesin olarak karşı çıkıyor ve tüm kullanıcıların da aynı şeyi yapabileceğini umuyoruz. Bu amaçla, kara para aklamayı veya kara para aklamaya katkıda bulunan her türlü eylem ve faaliyeti yasaklamayı ve yasa dışı fonların gizlice transferini önlemeyi amaçlayan Kara Para Aklamanın Önlenmesi Politikasını oluşturduk. UTNICE, şirketin tüm üyelerinin ve kullanıcılarının bu web sitesini bu politikaya uygun olarak kullanmasını şart koşar.
Kara para aklama, bir suç eyleminden elde edilen gelirleri değil, daha sonra suç amaçları için kullanılan fonların kaynağını veya kullanım amacını gizleme girişimini içerebilir. UTNICE, çeşitli farklı türde sanal hizmetler sattığından, bu hizmetler yalnızca belirli bağlamlarda kullanıcılar için anlam ve değere sahip olacaktır. Bu nedenle, sanal hizmetler satın alarak suç faaliyeti riski çok düşük de olsa mevcuttur. UTNICE, işimizin yerel kara para aklamayla mücadele yönetmeliklerine uyarken sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için farklı ülke ve bölgelerin mali yönetim yetkilileriyle işbirliği yapmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.
Kara para aklama faaliyetlerinin çoğunu önceden önlemek için, yüksek riskli siparişleri azaltmak için aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki önlemleri aldık:
Oyuncu tarafından satın alınan hizmetin gerçek ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için personelimiz, siparişi teslim etmeden önce oyuncunun oyun içi bilgilerini doğrulayacaktır;
İşlem sürecinin yerel yasalara ve oyun kurallarına uygun olmasını sağlamak için farklı hizmetlerin sürecini düzenli olarak güncelleyeceğiz ve değiştireceğiz;
Sipariş için ödeme yapmak için kullanılan fon kaynağının meşru olduğundan emin olmak için, kullanıcılardan gerçek kişisel bilgiler vermelerini isteyebilir ve bunları hükümet tarafından sağlanan şüpheli kara para aklama kurumları ve kişilerin listesiyle karşılaştırabiliriz;
Kara para aklamayla mücadele politikasının sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için tüm personelimiz göreve başlamadan önce ilgili eğitim ve öğretimden geçmiştir.
Kullanıcının siparişinde aşağıdaki kırmızı bayraklar görünürse, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, siparişi şüpheli olarak değerlendireceğiz:
UTNICE'nin kara para aklama karşıtı politikaları hakkında net endişelerini dile getiren, kişisel mali durumları hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddeden kullanıcılar;
Kullanıcı tarafından sağlanan kimlik belgesi ve diğer destekleyici belgeler açıkça şüpheli ve anormaldir;
Kullanıcı, meşru fon kaynağını belirlemek için yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağlar;
Kullanıcı, oyun bilgisine temel anlayış ve dikkat eksikliği gösterir;
Kullanıcılar sık sık IP adreslerini değiştirir;
Kullanıcılar birden fazla hesap açar ve birden çok kez sipariş verir.
UTNICE, kırmızı bayrakların ardından olası kara para aklama olaylarını zamanında önlemek için aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan aşağıdaki önlemleri uygulama hakkına sahiptir:
Kullanıcının kullandığı bilgisayarın IP adresi, MAC adresi vb. karakteristik değerlerini kayıt altına almak ve kullanıcının bu web sitesini teknik yollarla kullanmasını engellemek;
Sipariş teslimatını ve geri ödemeyi doğrudan sonlandırın;
Siparişin niteliği netleşene kadar kullanıcı tarafından ödenen paraları alıkoymaya devam edin;
Topladığımız bilgilere dayanarak kullanıcıların geçmiş davranışlarını sorgulamak;
Uygun eylem için olası kara para aklama faaliyetlerini ISP'ye (İnternet Hizmet Sağlayıcıları) bildirin;
İlgili tüm kişisel ve kurumsal tanımlayıcı bilgileri uygun yerel yasal makamlara sağlayın, hatta dava açın.
Yukarıda belirtilmeyen hususlar için UTNICE nihai yorumlama hakkını saklı tutar.