POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT DE UTNICE
UTNICE s'oppose fermement à toutes les activités illégales, et nous espérons que tous les utilisateurs pourront faire de même. À cette fin, nous avons formulé la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, qui vise à interdire le blanchiment d'argent ou tout acte et activité contribuant au blanchiment d'argent, et à empêcher le transfert secret de fonds illégaux. UTNICE exige que tous les membres de la société et les utilisateurs utilisent ce site Web conformément à cette politique.
Le blanchiment d'argent peut ne pas impliquer le produit d'un acte criminel, mais plutôt une tentative de dissimulation de l'origine ou de l'utilisation prévue des fonds, qui sont ensuite utilisés à des fins criminelles. Étant donné que UTNICE vend différents types de services virtuels, ces services n'auront de sens et de valeur pour les utilisateurs que dans des contextes spécifiques. Le risque d'activités criminelles par l'achat de services virtuels existe donc, quoique très faible. UTNICE fera de son mieux pour coopérer avec les autorités de gestion financière des différents pays et régions afin que notre entreprise puisse fonctionner correctement tout en respectant les réglementations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Afin de prévenir au préalable la plupart des activités de blanchiment d'argent, nous avons pris les mesures suivantes pour réduire les commandes à haut risque, y compris, mais sans s'y limiter :
Afin de juger si le service acheté par le joueur répond aux besoins réels, notre personnel vérifiera les informations du joueur dans le jeu avant de livrer la commande ;
Afin de garantir que le processus de transaction est conforme aux lois locales et aux règles du jeu, nous mettrons régulièrement à jour et modifierons le processus des différents services ;
Afin de garantir que la source des fonds utilisés pour payer la commande est légitime, nous pouvons demander aux utilisateurs de fournir de véritables informations personnelles et de les comparer avec une liste d'institutions et d'individus soupçonnés de blanchiment d'argent fournie par le gouvernement ;
Afin que la politique anti-blanchiment soit mise en œuvre sans heurts, tous nos collaborateurs ont suivi une formation adaptée avant de prendre leurs fonctions.
Si les drapeaux rouges suivants apparaissent dans la commande de l'utilisateur, nous jugerons la commande comme suspecte, y compris, mais sans s'y limiter :
Les utilisateurs exprimant des inquiétudes claires concernant les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent de UTNICE, refusant de fournir des informations sur leurs finances personnelles ;
Le certificat d'identité et les autres pièces justificatives fournies par l'utilisateur sont manifestement suspectes et anormales ;
L'utilisateur fournit des informations fausses et trompeuses pour identifier la source légitime des fonds ;
L'utilisateur montre un manque de compréhension de base et d'attention à la connaissance du jeu ;
Les utilisateurs changent fréquemment d'adresse IP ;
Les utilisateurs enregistrent plusieurs comptes et passent des commandes plusieurs fois.
UTNICE a le droit de mettre en œuvre les mesures suivantes afin de prévenir un éventuel blanchiment d'argent en temps opportun après les signaux d'alarme, y compris, mais sans s'y limiter :
Enregistrer les valeurs caractéristiques de l'ordinateur utilisé par l'utilisateur, telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, etc., et empêcher l'utilisateur d'utiliser ce site Web par des moyens techniques ;
Résilier directement la livraison et le remboursement de la commande ;
Continuer à retenir les sommes versées par l'utilisateur jusqu'à ce que la nature de la commande soit clarifiée ;
Interroger le comportement historique des utilisateurs sur la base des informations que nous avons collectées ;
Signaler d'éventuelles activités de blanchiment d'argent au FAI (fournisseurs d'accès à Internet) pour que les mesures appropriées soient prises ;
Fournissez toutes les informations d'identification personnelles et organisationnelles pertinentes aux autorités judiciaires locales appropriées, ou même intentez une action en justice.
Pour les questions non couvertes ci-dessus, UTNICE se réserve le droit d'interprétation finale.