POLíTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO DE UTNICE

UTNICE se opone firmemente a todas las actividades ilegales y esperamos que todos los usuarios puedan hacer lo mismo. Con este fin, hemos formulado la Política contra el lavado de dinero, que tiene como objetivo prohibir el lavado de dinero o cualquier acto y actividad que contribuya al lavado de dinero y prevenir la transferencia secreta de fondos ilegales. UTNICE requiere que todos los miembros de la empresa y los usuarios utilicen este sitio web de acuerdo con esta política.

El lavado de dinero puede no implicar el producto de un acto delictivo, sino más bien un intento de ocultar el origen o el uso previsto de los fondos, que luego se utilizan con fines delictivos. Dado que UTNICE vende varios tipos diferentes de servicios virtuales, estos servicios solo tendrán significado y valor para los usuarios en contextos específicos. Entonces, el riesgo de actividad delictiva al comprar servicios virtuales existe, aunque es muy bajo. UTNICE hará todo lo posible para cooperar con las autoridades de gestión financiera de diferentes países y regiones para que nuestro negocio pueda funcionar sin problemas mientras cumple con las regulaciones locales contra el lavado de dinero.

Para prevenir la mayoría de las actividades de lavado de dinero de antemano, hemos tomado las siguientes medidas para reducir las órdenes de alto riesgo, que incluyen, entre otras:

Para juzgar si el servicio adquirido por el jugador satisface las necesidades reales, nuestro personal verificará la información del jugador en el juego antes de entregar el pedido;

Para garantizar que el proceso de transacción cumpla con las leyes locales y las reglas del juego, actualizaremos y modificaremos periódicamente el proceso de diferentes servicios;

Para garantizar que la fuente de los fondos utilizados para pagar el pedido sea legítima, podemos solicitar a los usuarios que proporcionen información personal real y compararla con una lista de instituciones e individuos sospechosos de lavado de dinero proporcionada por el gobierno;

Para que la política contra el lavado de dinero se implemente sin problemas, todo nuestro personal ha recibido la educación y capacitación pertinentes antes de asumir sus puestos de trabajo.

Si aparecen las siguientes banderas rojas en el pedido del usuario, consideraremos que el pedido es sospechoso, lo que incluye, entre otros:

Usuarios que expresan preocupaciones claras sobre las políticas contra el lavado de dinero de UTNICE y se niegan a proporcionar cualquier información sobre sus finanzas personales;

El certificado de identidad y otros documentos de respaldo proporcionados por el usuario son obviamente sospechosos y anormales;

El usuario proporciona información falsa y engañosa para identificar la fuente legítima de los fondos;

El usuario muestra una falta de comprensión básica y atención al conocimiento del juego;

Los usuarios cambian con frecuencia las direcciones IP;

Los usuarios registran varias cuentas y realizan pedidos varias veces.

UTNICE tiene derecho a implementar las siguientes medidas para prevenir el posible lavado de dinero de manera oportuna después de las señales de alerta, incluidas, entre otras, las siguientes:

Registrar los valores característicos de la computadora utilizada por el usuario, tales como dirección IP, dirección MAC, etc., e impedir que el usuario utilice este sitio web a través de medios técnicos;

Terminar directamente la entrega y el reembolso del pedido;

Continuar reteniendo el dinero pagado por el usuario hasta que se aclare la naturaleza del pedido;

Consultar el historial de comportamiento de los usuarios en base a la información que hemos recopilado;

Reportar posibles actividades de lavado de dinero al ISP (Proveedores de Servicios de Internet) para tomar las medidas apropiadas;

Proporcione toda la información identificable personal y organizacional relevante a las autoridades legales locales correspondientes, o incluso presente una demanda.

Para asuntos no cubiertos anteriormente, UTNICE se reserva el derecho de interpretación final.

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